В среду, 5 июня, прокуратура Калужской области сообшила, что Обнинский городской суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей и двум годам условно местного жителя, который помогал клиентам скрывать деньги от налогов. Его осудили за незаконную банковскую деятельность.
Мужчина с октября 2012 года по май 2015-го зарегистрировал на подставных лиц ряд фиктивных коммерческих организаций.
- Злоумышленник изготовил печати указанных организаций, после чего стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем перевода на указанные ими банковские счета (транзита) или обналичивания, - сообщает прокуратура Калужской области.
Клиенты перечисляли деньги в эти фиктивные организации по договорам оказания услуг или поставки товаров. Мужчина обналичивал эти деньги и возвращал их клиентам за вычетом своей комиссии.
Таким образом он пропустил через счета своих фиктивных компаний порядка 950 миллионов рублей. Его комиссионные составили более 28 миллионов. Несложно посчитать, что за свои услуги осуждённый брал 3% от суммы.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.