01.03.2013 09:52
Автор: Сергей ПЕТРОВ.
Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

Крупную сеть «серых» терминалов оплаты накрыли в четверг, 28 февраля, столичные полицейские. Они были установлены во многих городах ЦФО,  в том числе и в Калужской области. 

Обычные терминалы группа из 150 человек использовала, чтобы отмывать деньги, добытые преступным путем. Действовали по следующей схеме.

Одна группа – «инкассаторы», свозили наличные из терминалов оплаты в «кассу». Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных. На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

Преступникам же оставались те самые 2-3% комиссионных. На них жили и развивались. 

В преступной группе существовало 4 подразделения, каждое численностью в несколько десятков человек. Помимо уже упомянутых «кассиров» и «инкассаторов», работала своя служба поиска мест для установки новых терминалов, а также служба, которая легализовывала средства, перечисляя деньги за оплаченные калужанами услуги провайдерам, операторам сотовой связи и т.п..

Следствие подозревает, что по описанной выше схеме обналичивались и выводились в тень деньги преступных группировок и «откаты» чиновникам. 

По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей. Для получения налички использовались около 2500 терминалов. Сколько из них было установлено в Калужской области и каких именно городах, в пресс-службе ГУ МВД по ЦФО нам сказать затруднились.

Организатор сети - 39-летний уроженец Выборга, а также главы всех четырех подразделений преступной группы, задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.
« назад

сообщить об опечатке |
Уважаемые читатели! Заметили очепятку или неточность? Напишите об этом! Мы постараемся исправиться как можно скорее!

  
Оценить новость:
оценили: 0 чел
—версия для печати
 
Похожие новости
В Кондрово кражу заметили только через три недели, 19.07.2012
Калужская молодежь «хакнула» терминал оплаты, 21.03.2012
Воры распилили потолок, чтобы обокрасть банкомат, 17.01.2012


КОММЕНТАРИИ — 17
01-03-2013 10:16, написал ЛЕСОРУБ
Чувствуется слаженная и оперативная работа калужских журналистов, которые не вставая из-за рабочего стола с монитором нам об этом сообщили.
Молодцы!
А общефедеральные каналы у них эту новость перехватили и рассказали об этом ещё рано утром:-)
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 10:19, написал Spring
Если честно, из статьи так и не понятно в чем именно заключается "отмывание"? Да, действительно, терминалы принимают деньги с комиссией, о которой открыто говорится (да, эта коммисия должна облагаться налогами). В чем преступление?
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 10:45, написал инженер
сомневаюсь, что автор сам понял схему работы.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 10:54, написал СТАЛИН
Цитата:
Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных.

Всё понятно... Безнал в наличку вывести не так уж просто... а тут всего за пару процентов...
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 10:59, написал Муж
Цитата:
Если честно, из статьи так и не понятно в чем именно заключается "отмывание"? Да, действительно, терминалы принимают деньги с комиссией, о которой открыто говорится (да, эта коммисия должна облагаться налогами). В чем преступление?

Речь про другую комиссию. Все наличные денежные средства с терминалов должны сдаваться в банк на специальный счет банковского платежного агента (40821......), а в этом случаи нал оставался у владельцев аппарата который они "продавали" за безналичные деньги, т.е. получали доход (комиссию) с физ. лиц и комиссию с продажи нала. Нарушение банковского законодательства на лицо. А вообще банковское законодательство, настолько заморочено.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 11:19, написал Doc 101
лихо закрутили....
С ув. индус
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 11:49, написал Лесьяр
Лично я никакого злостного преступления не увидел, кроме пособничества в отмывании денег, но сама модель отмывания в принципе подпадает под штраф. Дела должны быть по тем для кого они отмывали деньги.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 11:50, написал Nutcracker
Цитата:
Калужан тайно использовали для отмывания миллиардов

Надеюсь, калужан не станут обвинять? Наша область попала в обзор...
И какими же терминалами нельзя теперь пользоваться, или где они были установлены, чтобы понять: помогал ли я или нет?
И ещё. Те попытки, удачные и не очень, похитить платёжные терминалы можно ли теперь расценивать как "вор у вора ... украл", и не будет ли преследования ещё и со стороны криминала?
И по заметке. Написано витиевато. В комментах - более доступно. А для обывателя при осуществлении платежа ведь главное - чтобы деньги "дошли", а уж кто там их пасёт - дело десятое, не правда ли?
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 11:56, написал 4еловек
А чего непонятного-то? Все понятно. Вот представим я чиновник, откатов миллионов 10 безналом получил, надо их обналичить. В банке такую сумму налом брать мне бы было большое палево, надо либо заморачиваться и бить сумму по разным счетам и разным банкам, теряя проценты за переводы и тратя кучу времени, вовлекая в схему разных людей и платя им за обналичку, чтоб самому не палиться, либо можно обратиться вот к такой схеме. Она гораздо удобнее - пара-тройка переводов безналом на счета одной фирмы и получаешь в одном месте всю сумму налом за минусом 3 процентов. Да еще и деньги будут те, которые в обороте у населения, т.е. в случае крупной покупки и расплаты за нее такими деньгами, отследить их до конкретного банка, а значит и счета - нереально вообще никак.

И речь как я понял не о тех процентах, что снимаются за перевод, когда деньги суешь в них, а о тех, что клиентура платит безналом сверх того, что получила налом.

Классная схема.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 11:58, написал КаПеПа
народ то в итоге не пострадал?!
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 12:19, написал Муж
Цитата:
народ то в итоге не пострадал?!

Нет.
Цитата:
На завершающем этапе уже безналичные средства зачислялись во все те службы, чьи услуги калужане и другие жители ЦФО оплачивали через терминалы.

P.S. К данному делу не причастен.[
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 13:39, написал Nusha
Цитата:
народ то в итоге не пострадал?!

В той части,что не были уплачены налоги в бюджет. Типа у нас украли налоги.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 13:57, написал Лесьяр
Цитата:
Вот представим я чиновник, откатов миллионов 10 безналом получил, надо их обналичить.
Так это какие чиновники безналом взятки берут????
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 15:00, написал andrei2006
Копипастеры... в 6 утра эту новость читал.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
01-03-2013 20:46, написал Старый
"По предварительным оценкам годовой оборот сети составлял 10-15 миллиардов рублей"
То есть люди оплачивали свои платёжки через терминалы на указанную сумму. Разделим 15 млрд. на 2500 терминалов и 12 месяцев и на 1000 руб (коммунальные платежи). Получается, что в месяц в один терминал платили 400 чел. То есть в день 10-15 человек. Реально. Напимер, в Сбербанке... Что -то не сходится с "отмыванием". Надо разбираться, кто в группу входил... Небось, Навальный?
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
02-03-2013 03:15, написал инженер
Затем наличка передавалась клиентам преступников. Те, получив деньги, перечисляли на счета отмывателей ту же сумму плюс 2-3 процента комиссионных.

я понимаю, сделать залив и получить нал минус %%, но чтобы мне дали нал и сказали - "иди, залей", да еще своих доложи - не понимаю.
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное
02-03-2013 20:23, написал непонятый
ой, прочитал все схемы, дети, офшор забыли, протоколисты, кот сметану ел и облизывался
Согласен
Не согласен
Воздержусь
Цитировать выделенное

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ:
Все поля обязательны для заполнения.

Уважаемый читатель, ваше сообщение будет добавлено после просмотра модератором
Логин:
Пароль:
Ваше сообщение (0 символов из 3000)
Проверить орфографию
*Что написано?


KalugaWeb Top20